Harón Armas
Quito
Summary
Apasionado por el análisis de datos, con amplia experiencia en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos. He optimizado con éxito las estructuras de datos, automatizado procesos y he creado paneles de control de gran impacto, mejorando los procesos de análisis de información y la toma de decisiones. Cuento con capacidad de liderazgo, buena actitud para el trabajo en equipo, abierto al cambio y proactivo,
asumiendo nuevos retos con el fin de conseguir crecimiento integral.
Overview
9
9
years of professional experience
1
1
Certification
Work History
Data Analyst
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
08.2024 - Current
- Optimizar las estructuras de bases de datos existentes para un mejor rendimiento en las tareas analíticas.
- Extraer y depurar grandes volúmenes de datos para la identificación de posibles inusualidades transaccionales.
- Analizar grandes conjuntos de datos para identificar tendencias, patrones y correlaciones para brindar insights a los analístas operativos.
- Crear dashboards y estadísticas para la toma de decisiones.
- Colaborar con los responsables de TI para mejorar los requisitos del sistema interno con fines analíticos.
Especialista De Análisis De Operaciones
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
02.2024 - 08.2024
- Procesamiento y análisis de información financiera para determinar inusualidades transaccionales.
- Análisis de operaciones sospechosas para elaboración de Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)
- Elaboración de estructuras transaccionales para los sujetos obligados a reportar.
- Identificación de patrones transaccionales en esquemas de lavado de activos.
Especialista De Análisis Estratégico
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
07.2021 - 02.2024
- Procesamiento y análisis de reportería de los sujetos obligados a informar.
- Elaboración y aplicación de la metodología de evaluación de la calidad de los reportes.
- Elaboración de dashboards y cuadros estadísticos.
- Elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgos de LA/FT.
Senior - Forensics, Compliance & Integrity Services
Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda
11.2020 - 03.2021
- Implementación de sistemas de integridad corporativa y Compliance penal
- Investigaciones Forenses sobre el cometimiento de fraude
- Diseño e implementación de la Norma ISO 37001 (anti-soborno)
- Elaboración de matriz de riesgos de soborno
- Elaboración de metodología de evaluación de riesgos de sobornos con sus planes de acción
Especialista Senior de Cumplimiento
Banco Diners Club del Ecuador S.A
06.2019 - 11.2020
- Monitoreo y análisis de perfil transaccional y de comportamiento de clientes naturales y jurídicos relacionados a delitos LA/FT
- Revisión y modificación del manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo
- Encargado de la aplicación de la Ley FATCA (USA) y CRS
Analista de Cumplimiento
Produbanco - Grupo Promerica
09.2018 - 06.2019
- Análisis de alertas y coincidentes en listas denegadas durante el inicio de relación
- Análisis de alertas relacionadas a la matriz de riesgos y coincidentes en Oficios Reservados emitidos por Entes de Control
- Monitoreo transaccional de transacciones para calibración de matriz de riesgo transaccional e identificación y seguimiento de posibles casos
- Implementación de procedimientos para el envío de información - CRS (Common Reporting Estándar) y FATCA
Asistente Experimentado de Auditoría Financiera
PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda
09.2016 - 08.2018
- Participación y soporte en Auditorías Financieras a empresas Privadas del sector industrial, de servicios y financieras
- Seguimiento y Relevamientos de procesos claves
- Revisión de Cuentas de los Estados Financieros con un nivel de riesgo y/o complejidad medio - alto
- Elaboración de Cartas de Control Interno
- Elaboración y Revisión de Informes de Cumplimiento Tributario (ICT)
Education
Executive Master in Business Analytics
INCAE Business School
Costa Rica08-2025
Diplomado en Compliance, Gobierno Corporativo y Ética -
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)
07.2023
Ing. Contabilidad y Auditoría CPA -
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
02.2017
Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración -
Luis Napoleón Dillon
07.2012
Skills
- AML/CFT
- Compliance
- Risk Management
- Data Analysis
- RStudio
- Python
- SQL
- Power BI
- Microsoft Excel
- Auditoría
- Liderazgo
Certification
- Data Analyst Expert - Formación en las siguientes habilidades: Excel, SQL, Python, Estadística Descriptiva, Power BI y Data Storytelling. Ciencia de Datos Ecuador - 152 horas Abr-2024
- Business Intelligence - Skills: Communication skills and critical thinking, Data Analysis, Data Mining. CertiProf Feb-2024
- Herramientas de prospectiva para la construcción de escenarios y levantamiento de tendencias - Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) - 40 horas Dic-2022
- Capacitación Especializada para intervenir el crimen organizado y el comercio ilícito - Universidad de los Hemisferios / Strategos - 16 horas Sep-2022
- Principios internacionales de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) - 8 horas Sep-2022
- Introduction to Virtual Assets - Egmont Centre of FIU Excellence & Leadership (ECOFEL) - 6 horas Abr-2022
- 40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación Mutua - Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) - 6 horas Oct-2021
Accomplishments
- Ganador de la beca para el Diplomado en Compliance en la USFQ, otorgado por el Departamento del Tesoror de los Estados Unidos de América.
- Participación en el equipo de trabajo en la 4ta ronda de Evaluación Mutua en materia de prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo del Ecuador.
- Seleccionado de la Concentración Deportiva de Pichincha, Squash 2007 - 2011.
- Representante del Ecuador en los Juegos Panamericanos 2011.
Referencias
- Roberto Andrade Malo, UAFE, +593991508521
- Maria Alexandra Vallejo, Mutualista Pichincha, +593991694803
- Stephany Sandoval, Invictus Accounting Group LLP, Canadá, +593995090536
Timeline
Data Analyst
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
08.2024 - Current
Especialista De Análisis De Operaciones
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
02.2024 - 08.2024
Especialista De Análisis Estratégico
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
07.2021 - 02.2024
Senior - Forensics, Compliance & Integrity Services
Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda
11.2020 - 03.2021
Especialista Senior de Cumplimiento
Banco Diners Club del Ecuador S.A
06.2019 - 11.2020
Analista de Cumplimiento
Produbanco - Grupo Promerica
09.2018 - 06.2019
Asistente Experimentado de Auditoría Financiera
PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda
09.2016 - 08.2018
Executive Master in Business Analytics
INCAE Business School
Diplomado en Compliance, Gobierno Corporativo y Ética -
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)
Ing. Contabilidad y Auditoría CPA -
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración -
Luis Napoleón Dillon
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