María Lourdes Romero Guerra

• Análisis y procesamiento de información clasificada para generación de informes estratégicos.
• Documentación y presentación de hallazgos a autoridades y directivos para la toma de decisiones.
• Gestión de bases de datos de inteligencia para el seguimiento de objetivos.
• Recabamiento y análisis de información de inteligencia.
• Supervisión de procedimientos internos para asegurar la adherencia a regulaciones legales.
• Gestión de investigaciones internas sobre denuncias de incumplimiento normativo.
• Desarrollo de programas de capacitación en materia de cumplimiento para empleados.
• Mantenimiento de registros detallados y actualizados sobre actividades de cumplimiento.
• Diseño de estrategias para la prevención del fraude y la corrupción.

Auditoria tributaria bancos

Auditoria tributaria a grandes contribuyentes

• Redacción de informes con conclusiones de auditorías y recomendaciones.
• Preparación de planes de auditoría y calendario de acciones.
• Análisis de documentación contable y financiera.
• Elaboración de cuestionarios y formularios para auditorías.
• Revisión del cumplimiento de procedimientos y normas administrativas y contables.
• Análisis de estados financieros y registros contables para detectar posibles irregularidades.

• Redacción de informes con conclusiones de auditorías y recomendaciones.
• Elaboración de informes y reportes.
• Administración de la declaración de impuestos y cumplimiento de obligaciones fiscales.
• Análisis de documentación contable y financiera.
• Revisión del cumplimiento de procedimientos y normas administrativas y contables.
• Resolución de problemas y atención a incidencias.

• Preparación de asientos contables, conciliaciones bancarias y cierres.
• Mantenimiento de los libros contables, y archivo físico y electrónico de la documentación contable.
• Registro completo de ingresos y egresos y control de los desembolsos de efectivo.
• Control y análisis de cuentas de balances y de resultados.
• Labores de apoyo en la preparación de los estados financieros mensuales.
• Gestión de la contabilidad general, incluyendo el registro de operaciones diarias.
• Implementación de sistemas de control interno para optimizar recursos financieros.

• Redacción de informes con conclusiones de auditorías y recomendaciones.
• Preparación de planes de auditoría y calendario de acciones.
• Cumplimiento con las normas internacionales y locales de auditoría.
• Análisis de documentación contable y financiera.
• Elaboración de cuestionarios y formularios para auditorías.
• Revisión del cumplimiento de procedimientos y normas administrativas y contables.