Resumen profesional
Datos destacados
Experiencia
Formación
Enfatiza tus habilidades clave
Cronología
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Rocy Yamile Meneses Navia

Rocy Yamile Meneses Navia

Resumen profesional

Profesional en Ingeniería Industrial, con estudios de maestría en finanzas con especialidad en mercados financieros y riesgos, experiencia en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), labores de cumplimiento normativo y ética, análisis del impacto regulatorio y su implementación; aplicación de modelos corporativos de ética, coordinación de comités de ética y administración de líneas éticas. Adicionalmente con experiencia en implementación, gestión, seguimiento y control de proyectos; levantamiento, documentación, optimización, estandarización de procesos y diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad.

Datos destacados

14129
14129
years of post-secondary education

Experiencia

Directora de cumplimiento y control interno

Banco Mundo Mujer
Popayán, Colimbia
03.2011 - Actual
  • Velar por el cumplimiento de la regulación y la autorregulación aplicable en la conducción de los negocios y objetivos estratégicos del Banco, asesorar a las áreas en materia de control interno, efectuar el seguimiento a los planes de acción, a la adecuada gestión de riegos, la cultura de control y la medición de indicadores que permitan determinar el nivel de madurez del sistema y presentar informes periódicos a la Alta Gerencia.
  • Propender para que el Banco no sea utilizado como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o el ocultamiento de recursos provenientes de dichos actos, a través de la implementación de procedimientos y metodologías que la cubran en el desarrollo de su objeto social.

Cordinador de Cumplimiento

Banco Mundo Mujer
Popayan , Colombia
  • Elaborar la estrategia para la adecuada implementación de la normatividad.
  • Coordinar la emisión de la respuesta a los requerimientos y visitas de inspección por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • Coordinar y diriguir el comité de cumplimiento y ética.
  • Hacer seguimiento al cumplimiento de la normativdad medinate auditorias de cumplimiento.
  • Administración y monitoreo de la linea ética.
  • Diseno e implementación de la metodologia para campañas coorpativas de cumplimiento y ética a fin de capaictar al todo el personal de la entidad.

Analista Senior de Cumplimiento

Banco Mundo Mujer
  • Construcción de los documentos para la implementación del área de cumplimiento.
  • Elaboración, actualizacion e implementacion del Codigo de Buen Gobierno, Codigo de Conducta y sus politicas corporativas.
  • Investigacion, analisis de la normatividad aplicable al Banco.
  • Seguimiento de los compromisos establecidos para el cumplimiento de la normatividad aplicable al Banco.

Analista de Proyectos

Banco Mundo Mujer
  • Seguimiento y control del proyecto de transformación de entidad de microfinanzas a una entidad Bancaria.
  • Estructuración, seguimiento y control de las pruebas de migración y la salida a producción como entidad Bancaria.
  • Coordinación del proyecto de tarjeta debito (Franquicia Master-card).
  • Coordinación e implementación de corresponsales bancarios.
  • Coordinación e implementación de Goenywhere para el intercambio de información segura.

Analista de Organización y Métodos

Fundacion Mundo Mujer
  • Investigación, estructuración y puesta en marcha del proceso de Gestión Documental para la entidad de microcrédito.
  • Capacitación al personal operativo de agencias en los procesos de gestión documental a nivel nacional.
  • Documentación y estandarización de los procesos de la institución en áreas como: Administrativa, Operaciones, Financiera, Comercial, Mercadeo, Talento Humano, Proyectos y Cumplimiento.
  • Documentación y estandarización de los procesos de captaciones, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y CDT`s.
  • Medición de tiempos y evaluación de cargas de trabajo.
  • Seguimiento y control de la puesta en producción de la primera fase del software para la administración de contratos, proveedores y suministros.

Auxiliar de Procesos y Gestión de Calidad

Fundación Mundo Mujer
  • Levantamiento, documentación, optimización y estandarización de procesos.

Formación

Diplomado en Sarlaft 4.0 - Riesgos

Pontificia Universidad Javeriana
Colombia

Diplomado en Gestión Integral de Riesgos Empresari - Riesgos

Universidad del Rosario
Colombia

Diplomado en Gestión de Riesgos, Control y Auditor - Riesgos

Universidad EAFIT
Colombia

Programa de Desarrollo Directivo Internacional - Administración y Finanzas

EUDE Business School
Madrid- España

Diplomado en Gestión de Riesgos Corporativos - Riesgos

Universidad del Rosario
Colombia

Maestría en Finanzas con Espacialidad en Riesgos - Finanzas y Riesgos

EUDE Business School
Madrid, España

Ingeniero Industrial - Ingeniería

Fundación Universitaria de Popayán
Colombia

Enfatiza tus habilidades clave

  • Liderazgo
  • Excelente comunicación
  • Resolución de conflictos
  • Coordinación de equipos y recursos
  • Optimización de procesos
  • Compromiso con la calidad
  • Visión estratégica

Cronología

Directora de cumplimiento y control interno

Banco Mundo Mujer
03.2011 - Actual

Cordinador de Cumplimiento

Banco Mundo Mujer

Analista Senior de Cumplimiento

Banco Mundo Mujer

Analista de Proyectos

Banco Mundo Mujer

Analista de Organización y Métodos

Fundacion Mundo Mujer

Auxiliar de Procesos y Gestión de Calidad

Fundación Mundo Mujer

Diplomado en Sarlaft 4.0 - Riesgos

Pontificia Universidad Javeriana

Diplomado en Gestión Integral de Riesgos Empresari - Riesgos

Universidad del Rosario

Diplomado en Gestión de Riesgos, Control y Auditor - Riesgos

Universidad EAFIT

Programa de Desarrollo Directivo Internacional - Administración y Finanzas

EUDE Business School

Diplomado en Gestión de Riesgos Corporativos - Riesgos

Universidad del Rosario

Maestría en Finanzas con Espacialidad en Riesgos - Finanzas y Riesgos

EUDE Business School

Ingeniero Industrial - Ingeniería

Fundación Universitaria de Popayán

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